La Justicia Federal de Mar del Plata ha desmantelado una red de casinos online ilegales y contrabando de celulares tras seis meses de investigación. Hasta ahora, once personas han sido imputadas, cinco están detenidas y dos permanecen prófugas. El operativo, liderado por el Juzgado Federal N°3 y la Fiscalía Federal N°1, ha revelado un sofisticado esquema de lavado de dinero a través de criptoactivos, con movimientos superiores a los 7 millones de dólares.
La investigación comenzó en septiembre del año pasado, luego de una denuncia anónima a la Policía Federal Argentina que proporcionó nombres y direcciones de los involucrados en estas actividades ilícitas. El Juzgado Federal N°3, bajo la dirección de Santiago Inchausti, y la Fiscalía Federal N°1, encabezada por Laura Mazzaferri, tomaron el caso y rastrearon una red que incluía contrabando de celulares y operación de casinos online ilegales, con la posible complicidad de funcionarios aduaneros.
La semana pasada, después de meses de trabajo, el juez Inchausti ordenó 22 allanamientos en Mar del Plata, ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los operativos se realizaron en domicilios, comercios y oficinas, resultando en la incautación de documentos, dinero, equipos informáticos, teléfonos y material relacionado con la minería de criptoactivos. Además, se arrestó a cinco personas, entre ellas un funcionario de la Aduana que fue detenido a su regreso al país.
La organización operaba mediante la creación de múltiples sociedades, algunas sin actividad real o con un giro comercial diferente al declarado. Cuatro de los imputados gestionaban una página web de juegos de azar online y sus perfiles promocionales en redes sociales, mientras otros se encargaban de la venta de celulares de contrabando.